משטרת ישראל סיימה חקירה משותפת עם רשות המיסים, עצרה חשוד בניהול הימורים בלתי חוקיים בפתח תקוה וחילטה רכבי יוקרה וכסף מזומן בסך של כ-900 אלף שקלים. ב-5.11.20, בעת חיפוש שערכה המשטרה בבית החשוד בפתח תקוה נתפס סכום במזומן של כחצי מיליון שקלים החשוד כרווחי הימורים ועלה חשד לעבירת הלבנת הון. במהלך חודש מרץ השנה נערך שוב חיפוש בדירת החשוד וגם הפעם נתפס במקום ציוד המשמש להימורים וכסף מזומן בסך של אלפי דולרים. עם סיום החקירה הוגשה נגד החשוד, תושב פ"ת בן 40, שומה בשווי של 1.9 מיליון שקלים והחשוד חוייב בתשלום של 891 אלף שקלים למס הכנסה. בנוסף הוצא צו דיספוזיציה (העברת זכות שימוש בנכס) על דירת החשוד וכן על רכבי יוקרה שבבעלותו פורשה ומרצדס, ועל חשבון הבנק שלו.
מדובר בצעד נוסף במאבק, בהובלת משטרת ישראל ובסיוע רשות המיסים, נגד מחוללי הפשיעה הפועלים לממן את פעילותם הפלילית באמצעות מנגנון ההימורים ובכלל זה ביצוע הלבנת הון שמקורו במעשי פשיעה.
הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
